• لازم به ذکر هست کلیه مطالب قرار داده شده در تالار ( اخبار و حقوق) و چه در مواردی که در تالار (دانلود نرم افزار های کامپیوتر) از دیگر منابع بوده و کاربران یک رمان جهت راحتی دیگر افراد موجود در انجمن اقدام به قرار دادن اخبار و نرم افزار نموده اند و اگر شما صاحب امتیاز این نرم افزار هستید کافی هست با ما تماس بگیرید

بین الملل موازین بین المللی قانونگذاری و تنظیم مقررات در زمینه مبارزه با پولشویی

  • نویسنده موضوع ♡M♡
  • تاریخ شروع
  • پاسخ‌ها 0
  • بازدیدها 437
  • کاربران تگ شده هیچ

♡M♡

رو به پیشرفت
رو به پیشرفت
تاریخ ثبت‌نام
29/8/17
ارسالی‌ها
238
پسندها
476
امتیازها
3,233
مدال‌ها
1
سطح
0
 
  • نویسنده موضوع
  • #1
موازین بین المللی قانونگذاری و تنظیم مقررات در زمینه مبارزه با پولشویی


ابتدا در سطح بین المللی كنوانسیون ۱۹۸۸ وین مطرح بود ذكر این نكته حائز اهمیت است زیرا مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی همانند قانون مبارزه با مواد مخدر بسیاری از كشورها خاستگاه خود را داشته است . در نتیجه ، تمامی مقرراتی كه برای مقابله با قاچاق مواد مخدر طراحی شده بود در كنوانسیون علیه جرایم سازمان یافته فراملی سازمان ملل متحد ( كنوانسیون پالرمو ) به همه جرایم جدی تسری یافت . مع ذلك ، در آغاز این كنوانسیون وین بود كه برای اولین بار مقررات درآمدهای ناشی از جرم ( یا مبارزه با پولشویی ) را در سطح بین المللی تعیین كرد شایان ذكر است علی رغم گنجینه توسعه خط مشی كه از زمان كنوانسیون وین به وجود آمده است پایه...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : ♡M♡

کاربران در حال مشاهده موضوع (تعداد: 1, کاربر: 0, مهمان: 1)

عقب
بالا