- تاریخ ثبت‌نام
- 16/9/19
- ارسالی‌ها
- 1,134
- پسندها
- 22,375
- امتیازها
- 41,073
- مدال‌ها
- 16
سطح
28
- نویسنده موضوع
- محروم
- #1
ایسنا/ یک دیپلمات غربی افشا کرد که آمریکا خواهان اتخاذ سختگیرانه ترین موضع ممکن توسط FATF در رابطه با ایران شده است.
کارگروه ویژه اقدام مالی روز گذشته اقدامات متقابل علیه ایران را به طور کامل بازگرداند. در بیانیه این کارگروه آمده است: در فوریه ۲۰۲۰ کارگروه ویژه اقدام مالی نتیجه گرفته است که هنوز برخی از اقدامات (لازم) توسط ایران به طور کامل انجام نشده‌اند: ۱-اقدامات کافی در مجرمانه دانستن تامین مالی تروریست از جمله مستثنی قائل شدن برخی گروه ها توسط ایران ۲- شناسایی و مصادره دارایی‌های تروریستی در ارتباط با قطع نامه های شورای امنیت سازمان ملل ۳- اطمینان یافتن از همکاری با مشتریان مناسب از طریق یک سیستم منسجم ۴- نشان دادن اینکه مقامات چگونه نهادها و واسطه هایی را که بدون مجوز اقدام به...
کارگروه ویژه اقدام مالی روز گذشته اقدامات متقابل علیه ایران را به طور کامل بازگرداند. در بیانیه این کارگروه آمده است: در فوریه ۲۰۲۰ کارگروه ویژه اقدام مالی نتیجه گرفته است که هنوز برخی از اقدامات (لازم) توسط ایران به طور کامل انجام نشده‌اند: ۱-اقدامات کافی در مجرمانه دانستن تامین مالی تروریست از جمله مستثنی قائل شدن برخی گروه ها توسط ایران ۲- شناسایی و مصادره دارایی‌های تروریستی در ارتباط با قطع نامه های شورای امنیت سازمان ملل ۳- اطمینان یافتن از همکاری با مشتریان مناسب از طریق یک سیستم منسجم ۴- نشان دادن اینکه مقامات چگونه نهادها و واسطه هایی را که بدون مجوز اقدام به...
