- تاریخ ثبتنام
- 31/3/17
- ارسالیها
- 1,933
- پسندها
- 1,619
- امتیازها
- 17,973
سطح
0
- نویسنده موضوع
- #1
پرونده علیه یک بانکدار ترکیهای که هفته گذشته در فرودگاه نیویورک دستگیر شد، پس از اینکه یک هیئت منصفه آمریکایی وی را به توطئه برای کمک به پولشویی ایران از طریق سیستم مالی آمریکا متهم کرد، یک گام به برگزاری دادگاه نزدیک شد.
به گزارش ایسنا، اعلام جرم علیه مهمت هاکان آتیلا، معاون مدیرکل هالک بانک – یکی از بزرگترین بانکهای ترکیه – تا حد زیادی یک تشریفات حقوقی است که وی را به عنوان متهم به پروندهای که علیه رضا ضراب، شهروند ترکیهای ایرانی الاصل وجود دارد، اضافه میکند.
آتیلا متهم شده از بانک خود برای کمک به ضراب برای پنهان کردن مبادلات ایران در پوشش معاملات مواد غذایی که تحت معافیت از تحریمهای آمریکا قرار داشتند، کمک...
