ترامپ و دامادش به پولشویی متهم شدند

[ꜱᴀʜᴇʟ]

به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، کارشناسان پولشویی "دویچه بانک" آلمان برخی تراکنش های مالی شرکت های وابسته به "دونالد ترامپ"، رئیس جمهور آمریکا و دامادش "جراد کوشنر" را مشکوک ارزیابی کرده و در سال های 2016 و 2017 توصیه کردند که این تراکنش های مالی به ناظران جرایم مالی گزارش شود.

روزنامه نیویورک تایمز این گزارش را روز یکشنبه با استناد به گفته های پنج کارمند فعلی و سابق دویچه بانک منتشر کرده است. البته مسئولین این بانک این درخواست کارکنان خود را رد کرده و آن را نادیده گرفته اند.

براساس این گزارش، کارمندان این بانک پس از بازبینی این تراکنش ها گزارشی مبنی بر فعالیت مشکوک آماده کرده اند که خواستار ارسال این تراکنش ها به واحد مربوط جرایم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.

 

[ꜱᴀʜᴇʟ]

چند کمیته مجلس نمایندگان آمریکا نیز با صدور اخطاریه هایی از این بانک خواسته اند که گزارش تراکنش های شخصی و حقوقی مشکوک مربوط به ترامپ را ارائه کند.

از زمانی که اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان آمریکا به دست دموکرات ها افتاده، تحقیقات مختلفی از ترامپ و فعالیت هایش در کمیته های مختلف این نهاد قانونگذاری آمریکایی از جمله درباره ارتباط احتمالی میان منافع تجاری ترامپ و تصمیمات سیاسی او، احتمال نفوذ خارجی بر سیاست های ترامپ، احتمال جلوگیری از اجرای عدالت توسط او و تحقیق درباره پرداخت های مالیاتی اش آغاز شده است.

یک سخنگوی حزب ترامپ این گزارش کارکنان دویچه بانک را کاملا بی معنی دانسته است. از طرف کمپانی های شرکت های کوشنر هم هنوز هیچ اظهار نظری در این باره ارائه نشده است.

دموکرات ها در مجلس...

لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.